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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.

Os arquivos usando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhãeste do reais. Utilizando esses números, ficou evidente para ESTES delegados ter que interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais dois núcleos de empresas de fachada intermediadoras do pagamento do propina.

Ao jornal "Este Estado do S. Paulo", nesta quarta-feira, 15, a assessoria do imprensa do banco afirmou que "o Bradesco não comenta processos em andamento". Em uma nota divulgada em maio do ano passado, após a Polícia Federal indiciar Trabuco e outros diretores, este banco havia negado qualquer envolvimento do seus executivos no esquema.

O Bradesco se manifestou A cerca de a decisão da Justiça Federal por Brasília que aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal contra o presidente da instituição financeira, Luiz Carlos Trabuco, 2 diretores e um executivo ligado ao banco.

Em decisãeste de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas de modo a a adquire do decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusação Encontre mais informações produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo código penal.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Este inqué especialmenterito da Polícia Federal, concluído na segunda quinzena por maio, foi enviado para análise do Ministé especialmenterio Público Federal no Distrito Federal, qual decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.

Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar das negociações de modo a provar a corrupção envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se este banco aceitara a proposta.

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ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Utilizando MÁRIO PAGNOZZI JR. foram encontrados em Parecer e apreensão, aproximadamente 2 milhões de reais, quando ESTES autos informam que foi PAGNOZZI JR. quem diretamente recebeu do Banco Boston, especificamente do WALCRIS ROSITO, para ficar com Parcela e distribuir Muito mais de quarenta milhões por Pág. seis/13

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forense for encerrado previamente ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicaçãeste eletrônica.

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